Ação policial investiga organização criminosa que mantém esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil apreendeu na terça-feira, 23/5, dez carros de luxo numa loja de automóveis em Barueri como parte da operação Caça-Fantasma. Além das apreensões, foram realizadas buscas na própria loja e em endereços residenciais. Não foram divulgados nem o nome nem o endereço da loja.
A operação é conduzida pela Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Fazenda da polícia e desvendou uma organização criminosa que mantinha um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
De acordo com o inquérito que apura o caso, “estabelecimentos simulados”, ou empresas de fachada, como costumam ser chamadas, são criados e utilizados para a lavagem de dinheiro por meio do uso de ‘laranjas’.
Também como parte da ação policial é investigada a origem de um helicóptero que foi negociado pelo grupo criminoso e está retido num hangar em Osasco.
