Operação prendeu na quarta-feira 14 pessoas de uma quadrilha que movimentou R$ 7,5 bilhões em crimes contra o sistema financeiro
Barueri esteve no roteiro da ação da Polícia Federal que prendeu 14 pessoas na manhã de quarta-feira, 28/8, em uma operação contra uma quadrilha que movimentou R$ 7,5 bilhões em crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro, A Operação Concierge, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em 15 cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais, entre elas, Barueri, Osasco e Santana de Parnaíba.
Conforme as investigações da Polícia Federal, o grupo criou dois bancos digitais não autorizados pelo Banco Central para a prática das fraudes financeiras, sendo eles o Inovepay, cujo presidente Patrick Burnett foi preso, e o T10 Bank.
As transações eram usadas por facções criminosas, pessoas blindadas por ordens de penhora e rastreamento e empresas com dívidas trabalhistas e tributárias, movimentando cerca de R$ 7,5 bilhões. Além das contas de bancos tradicionais, a organização criminosa utilizava máquinas de cartão de crédito em nome de empresas de fachada, caracterizando lavagem de dinheiro.
De início, a operação que contou com 200 policiais federais, cumpriu sete mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 de busca e apreensão, todos expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas.
Também foram bloqueados R$ 850 milhões em contas associadas à organização criminosa, além de atividades de 194 empresas terem sido suspensas, todas utilizadas pelo grupo para camuflar as transações ilegais. Além disso, a Justiça determinou o cancelamento de duas inscrições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e quatro registros de contadores.
Os envolvidos no esquema fraudulento vão responder por crimes contra a ordem tributária, operação de instituição financeira não autorizada, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituições financeiras e organização criminosa.