Polícia Federal esteve na cidade nessa quarta-feira, 10/9; organização criminosa é suspeita de desviar mais de R$ 231 milhões
Operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa que atuava sob a fachada de consultoria tributária deflagrou um de seus mandados de busca e apreensão um endereço na cidade de Santana de Parnaíba. A Operação Quimera Fiscal, segunda fase da Operação Ornitorrinco, tem o objetivo de desarticular o grupo, que é suspeito de fraudar o mecanismo da Declaração de Compensação (DCOMP), além de praticar falsidade documental, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Segundo as investigações, o esquema envolvia Declarações de Compensação fraudulentas feitas por 187 contribuintes de 65 cidades em 14 estados de todas as regiões do País.
Nesta etapa, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal: três na região metropolitana de São Paulo, incluindo Santana de Parnaíba, e um em Porto Alegre/RS. As investigações apontam que a organização oferecia a empresários falsas soluções de quitação de débitos fiscais, baseadas em créditos inexistentes.
O esquema funcionava por meio da transmissão de declarações fraudulentas em nome das empresas devedoras, utilizando certificados digitais de interpostas pessoas. Quando a fraude era descoberta, os débitos voltavam a ser cobrados, mas a consultoria já havia recebido altos valores como pagamento.
Os recursos obtidos ilegalmente eram utilizados na compra de imóveis, veículos de luxo e em transferências a empresas patrimoniais e pessoas de confiança, no Brasil e no exterior. O prejuízo potencial supera R$ 231 milhões de prejuízo aos cofres públicos.