Líder da organização, especializada em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, foi preso
Barueri esteve no centro de uma operação da Receita Federal e da Polícia Federal, que na manhã de terça-feira, 25/2, prendeu preventivamente o líder de uma organização criminosa que atua em várias áreas de atuação especializada em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.
De acordo com a Receita, o homem é condenado por tráfico internacional de drogas e responde por um golpe de 2021 com uma plataforma de apostas esportivas. A ação de terça-feira refere-se à empresa Alpha Energy Capital, que tem escritórios em Barueri, São Paulo e Natal e é investigada por prometer investimentos fraudulentos em energia solar. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nas três cidades e em Goiânia.
De acordo com a Receita, a Alpha Energy oferecia a promessa de rendimentos muito acima do mercado, com a afirmação de que os ganhos seriam obtidos pela venda de créditos de energia solar. O grupo oferecia rendimentos de 4% a 5% ao mês, o que despertou a atenção da Receita.
O total movimentado pelos golpes chega a R$ 151 milhões investidos por mais de 6 mil pesoas de todo o país. A investigação concluiu que a maior parte dos valores captados foi desviada para compra de imóveis, veículos de luxo e joias. A Justiça bloqueou cerca de R$ 244 milhões em valores e bens dos suspeitos para reembolsar as vítimas.
O chefe do grupo, preso na ação, já tem condenação por tráfico internacional de drogas e responde por estelionato, crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro.