Fintech BK Bank é alvo da Operação Carbono Oculto, contra adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro
O Fintech BK Bank, apontado como banco paralelo da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), tem sede em Barueri, e foi um dos investigados nos 18 mandados cumpridos nessa quinta-feira, 28/8, na Operação Carbono Oculto. A ação investiga um esquema bilionário de fraude de combustíveis e lavagem de dinheiro.
Mais conhecida como BK Bank, a instituição aparece nas investigações como peça central no processo de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial ligada ao desvio de metanol e à adulteração de combustíveis.
O banco, segundo ainda apurou as investigações, movimentou R$ 46 bilhões não rastreáveis de 2020 a 2024.